FinCEN Dosyaları: Türkiye’deki Aktif Bank, Wirecard ve porno sektörüne nasıl yardımcı oldu?

Wirecard, porno endüstrisi ve Afganistan'dan şüpheli müşteriler için şüpheli işlemler: FinCEN dosyaları, Türk Aktif Bank'ı kötü bir duruma düşürüyor ve kara para aklama kanıtlarını gösteriyor. Türk şirketleri ve bankaları, ABD Hazine Bakanlığı'nın BuzzFeed News'e sızdırılan ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) ile paylaşılan gizli belgelerden oluşan bir koleksiyon olan FinCEN Dosyalarında sık ve belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın düzenleyici bir birimi olan Mali Suçları Uygulama Ağı'ndan (FinCEN) alınan dosyalar, şüpheli para işlemlerine ilişkin içgörü sağlıyor.Belgelerde yer alan işyerleri arasında özellikle biri öne çıkıyor: Aktif Yatırım Bankası veya Aktif Bank. Skandallarla dolu Alman finansal hizmet sağlayıcısı Wirecard'ı ve porno endüstrisinden şüpheli rakamları içeren bir müşteri ağı için büyük ölçekte kara para aklama gerçekleştirdiğinden şüpheleniliyor.